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公司偽造財務文件騙銀行上百億元

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  • 公司偽造財務文件騙銀行上百億元

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廣西壯族自治區柳州市中級人民法院今天公開宣判被告單位廣西中美天元融資性擔保集團有限公司、被告人吳東等13人騙取貸款、被告單位、被告人吳東、朱錦華單位行賄一案。對被告單位以騙取貸款、票據承兌、金融票證罪判處罰金10億元,以單位行賄罪判處罰金400萬元,數罪并罰決定執行10.04億元;對被告人吳東以騙取貸款、票據承兌、金融票證罪、單位行賄罪數罪并罰,判處有期徒刑10年6個月,并處罰金2億元;其余被告人被判處8年至1年6個月不等有期徒刑,并處600萬元至6萬元不等罰金;責令被告單位退賠被害銀行109億余元及利息;贓款及違法所得依法予以追繳、沒收,上繳國庫。  

柳州市中院經審理查明:被告單位自2004年8月3日成立后,并以其為母公司成立廣西中美天元集團,其間成立、收購、控制了大量公司,對外以廣西中美天元集團開展經營活動,業務范圍涵蓋金融、能源、醫藥、房地產等板塊。 

2010年12月至2014年8月,在被告單位實際控制人吳東的領導下,被告人吳東等人為了實現被告單位的利益,決定和實施通過被告單位操控的多家公司(大部分系被告單位實際控制的關聯企業,少部分為借殼企業)和他人以銀行承兌匯票、信托貸款等方式向相關銀行申請貸款、票據承兌、金融票證。  

在被告人吳東、吳洲等人的授意下,被告人朱錦華等人分工負責,在申請貸款過程中偽造相關公司財務會計報表、審計報告等,向銀行申請貸款、票據承兌、金融票證,共取得393筆420億余元。截至2014年8月18日案發,未結清126筆109億余元。  

此外,2009年至2014年期間,被告單位為能在辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項方面獲得幫助,由被告人吳東、朱錦華經手給予騰沖等人財物共計折合人民幣1551萬余元。  

柳州市中院認為,被告單位在操控相關公司和個人向銀行貸款過程中,被告人吳東等人作為被告單位直接負責的主管人員,被告人吳世民等人作為其他直接責任人員,通過夸大業務量、利潤額等方式篡改貸款主體的財務資料等,實施或參與了騙取銀行的相關貸款、票據承兌、金融憑證。  

此外,被告人陳堅、黃冬敏作為評估公司的人員,被告人周云飛作為國土部門的工作人員,明知被告單位騙取銀行貸款、票據承兌、金融票證仍然提供幫助,是共犯;被告單位及13名被告人的行為均構成騙取貸款、票據承兌、金融票證罪,且情節特別嚴重。被告單位為能在有關銀行辦理貸款、承兌匯票及入股銀行等事項上獲得幫助,向相關國家工作人員行賄,情節嚴重,被告單位、吳東、朱錦華均犯數罪,依法應予數罪并罰。  

綜合考慮被告單位、各被告人的犯罪事實、犯罪性質、對于社會的危害程度,以及認罪態度,對挽回銀行損失態度和行為,法院遂作出前述判決。

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